Citadel Finance
044 247 03 35
Звоните круглосуточно!
  • Поддержка
    24/7
  • Решение
    нестандартных
    задач
  • Бесплатная
    консультация
  • Конфиденциальность
    клиентов
Бесплатная консультация! Меню
Индивидуальные лицензии НБУ
Индивидуальные лицензии НБУ
Правовое регулирование:

  • Декрет Кабинета Министров Украины О системе валютного регулирования и валютного контроля;

  • Положение НБУ о порядке выдачи индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей за пределами Украины (последняя редакция от 12.07.2016 г.).
Получения индивидуальной лицензии требуют следующие операции:

  1. Вывоз, перевод и пересылка валютных ценностей за границу Украины, кроме:
    • Случаев, когда вышеуказанные действия осуществляются физическими лицами – резидентами иностранной валюты на сумму, не превышающую лимит, установленный НБУ (на момент публикации настоящей статьи – эквивалент 10000 Евро);
    • Случаев, когда вышеуказанные действия осуществляются физическими лицами – резидентами и нерезидентами иностранной валюты, ранее ввезенной в Украину на законных основаниях;
    • Платежей в иностранной валюте, осуществляемых за пределы Украины в исполнение обязательств в валюте перед нерезидентами по оплате продукции, услуг, работ, прав интеллектуальной собственности и других имущественных прав, кроме оплаты валютных ценностей и по договорам страхования жизни;
    • Платежей в иностранной валюте, осуществляемых за пределы Украины в виде процентов по кредиту, дохода от иностранных инвестиций;
    • Вывоза за пределы Украины иностранной инвестиции в иностранной валюте, ранее осуществленной на территории Украины, в случае прекращения инвестиционной деятельности;
    • Перечисление инвестором (представителем иностранного инвестора на территории Украины) за пределы Украины иностранной валюты другим инвесторам по соответствующему соглашению о распределении продукции.
  2. Ввоз, перевод и пересылка в Украину гривны, кроме случаев, когда валюта Украины была вывезена за границу на законных основаниях;

  3. Использование иностранной валюты на территории Украины как платежного средства либо заставы;

  4. Размещение валютных ценностей на счетах и депозитах за пределами Украины, за исключением:
    • Открытия физическими лицами – резидентами счетов в иностранной валюте во время их пребывания за границей;
    • Открытия корреспондентских счетов украинским банкам;
    • Открытие счетов дипломатическими, консульскими и другими официальными представительствами Украины за границей;
    • Открытие счетов в иностранной валюте инвесторами – участниками соглашений о распределении продукции.
  5. Инвестирование за рубеж, в том числе путем приобретения ценных бумаг.
Срок действия лицензии не превышает 1 год для юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, или 3 лет для физических лиц.

Срок получения индивидуальной лицензии составляет порядка 20 – 30 дней с момента подачи полного пакета документов.

Необходимые документы для подачи в НБУ:
  • Заявление на открытие лицензии, в котором необходимо детально описать причину получения индивидуальной лицензии;
  • Справку из украинского банка, с которого или на который будут проводится операции по перечислению валютных ценностей;
  • Справку из иностранного банка о номере, типе и валюте открытого счета;
  • Ежемесячную смету с указанием источника поступления валютных средств и направления списания этих средств.
Если заявитель физическое лицо (не ФЛП), то дополнительно необходимо подать:
  • Копию паспорта;
  • Копию идентификационного кода;
  • Копию налоговой декларации за последний отчетный период.
Получение индивидуальной лицензии НБУ является весьма трудоемкой и кропотливой процедурой, сопровождение получения которой крайне желательно доверить опытному юристу. Если Вас заинтересовала услуга получения индивидуальной лицензии НБУ – специалисты нашей компании будут рады Вас проконсультировать и предоставить любую необходимую помощь.


Оформите заявку

и наш юрист свяжется с вами в течение 20 минут